Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 69

1.3. ОГРН эмитента 1027717003467

1.4. ИНН эмитента 7717133960

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;

http://www.russneft.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.04.2025

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.04.2025.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2025.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год.

2. Отчет об итогах выполнения ключевых показателей эффективности менеджмента ПАО НК «РуссНефть» за 2024 год.

3. О ходе выполнения Программы долгосрочной мотивации менеджмента ПАО НК «РуссНефть».

4. О ходе выполнения Программы операционных улучшений ПАО НК «РуссНефть».

3. Подпись

3.1. Вице-президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов

(подпись)

3.2. Дата “ 01 ” апреля 20 25 г. М.П.